A Polícia Federal estima que as fraudes investigadas na Operação Compliance Zero podem ter movimentado cerca de R$ 12 bilhões. A informação foi dada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante depoimento à CPI do Crime Organizado.
A operação mira a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras. O Banco Master é apontado como o principal alvo da investigação. O dono do banco, Daniel Vorcaro, foi preso no Aeroporto de Guarulhos quando tentava deixar o país.
Também são investigados o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças, Dario Oswaldo Garcia Júnior. Os dois foram afastados dos cargos.
Segundo a PF, as instituições criavam operações de crédito que não existiam e depois trocavam esses títulos por outros ativos. Em uma das buscas, foram encontrados R$ 1,6 milhão em dinheiro na casa de um investigado.
Diante do caso, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Master Corretora. A empresa EFB Regimes Especiais de Empresas foi nomeada para assumir a administração.
O Banco Master ficou conhecido por oferecer rendimentos acima do mercado e operar com precatórios. A instituição também tentou captar recursos com títulos em dólar, mas não teve sucesso.