O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, afirmou à Polícia Federal que o Banco Master tinha apenas R$ 4 milhões em caixa antes da liquidação decretada em novembro de 2025. A declaração foi dada no âmbito do inquérito que investiga fraudes na instituição.
Segundo Aquino, o Master era um banco de médio porte, com cerca de R$ 80 bilhões em ativos, e deveria manter entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões em títulos líquidos para negociação. O valor disponível, porém, era muito inferior ao esperado.
O diretor também relatou problemas graves de liquidez em outra instituição ligada ao grupo, o Will Bank, que também acabou liquidado.
As investigações tramitam no Supremo Tribunal Federal e estão sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Em novembro de 2025, o banqueiro Daniel Vorcaro e outros investigados foram alvos da Operação Compliance Zero. As fraudes apuradas podem chegar a R$ 17 bilhões.