A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (23) a Operação Miragem para investigar supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Banco Digimais. A ação cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo.
Mais de 50 agentes participam da operação, que também inclui medidas de quebra de sigilos bancário e fiscal dos investigados, além do bloqueio e sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 670 milhões.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações foram subsidiadas por informações do Banco Central e apontam indícios de manipulação de demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a situação financeira da instituição e viabilizar operações consideradas irregulares.
Os investigados poderão responder por crimes como gestão fraudulenta, inserção de informações falsas em demonstrativos financeiros e realização de operações de crédito vedadas pela legislação que regula o sistema financeiro nacional.