A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional e a participação de um agente público.
Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Entre os alvos estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e Augusto Ferreira Lima, sócio do Banco Master.
Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Também foram determinadas medidas cautelares, incluindo a suspensão de passaportes e a proibição de contato entre investigados.
A defesa de Augusto Ferreira Lima afirmou considerar desnecessárias as diligências, sustentando que seu cliente já vinha colaborando com as autoridades. Até o momento, a assessoria do senador Jaques Wagner não havia se manifestado.