A Polícia Civil de São Paulo prendeu oito suspeitos durante a Operação Azimut, realizada nesta terça-feira, 9. A ação foi conduzida pela Delegacia de Crimes Cibernéticos e cumpriu 12 mandados de prisão e 12 de busca em três cidades do estado. Mais de 40 policiais participaram.
O grupo é investigado por fraudes financeiras, transferências bancárias não autorizadas e lavagem de dinheiro. A polícia segue analisando o material apreendido e busca outros suspeitos que estão foragidos.
Segundo o delegado Maicon Richard, o caso começou após um furto mediante fraude contra uma empresa de meio de pagamento, que teve prejuízo de mais de 19 milhões de reais. O avanço das investigações revelou uma organização criminosa estruturada para cometer crimes financeiros.
A polícia identificou empresas usadas para esconder a origem do dinheiro e um escritório de contabilidade que montava estruturas falsas. Uma das empresas investigadas movimentou mais de 6,8 bilhões de reais em dois anos, segundo relatório do Coaf. A Polícia Civil afirma que ainda há muito a ser apurado.