A Polícia Federal deflagrou a quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e atuação de organização criminosa.
A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e envolve o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.
Na terceira fase da Operação Compliance Zero, em março, a PF cumpriu o mandado de prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
As ações ocorrem no Distrito Federal e no estado de São Paulo, com o objetivo de reunir provas e avançar nas investigações.
Segundo a Polícia Federal, os crimes investigados estão relacionados ao sistema financeiro e envolvem movimentações suspeitas e possíveis irregularidades em operações bancárias.
A operação é continuidade de investigações anteriores e busca aprofundar a apuração dos fatos.