A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (24) a Operação Interestadual Fim da Fábula para desarticular uma associação criminosa suspeita de praticar estelionato por meio digital e lavagem de dinheiro. Ao todo, são cumpridos 173 mandados judiciais, sendo 120 de busca e apreensão e 53 de prisão temporária, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
A ação é coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp). As investigações são conduzidas pela Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), por meio da 6ª Delegacia de Facções e Lavagem de Dinheiro.
Segundo a apuração, os investigados são suspeitos de aplicar golpes como o “golpe do INSS”, o “golpe do falso advogado” e o “golpe da mão fantasma”. O grupo utilizava plataformas de apostas on-line e fintechs para movimentar valores obtidos de forma ilícita, inclusive com clonagem de chaves Pix das vítimas. O inquérito também apura crime de lavagem de capitais.
O Gaepp identificou ao menos 36 imóveis ligados ao grupo, além de centenas de veículos e embarcações. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 100 milhões em cada uma das 86 contas correntes, de pessoas físicas e jurídicas investigadas. As medidas foram autorizadas pela 2ª Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital paulista. Cerca de 400 policiais do Deic e promotores de Justiça participam da operação.