A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (16), o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, durante a quarta fase da Operação Compliance Zero.
Paulo Henrique Costa já estava afastado do cargo desde o início das investigações, que apuram suspeitas envolvendo relações entre o BRB e o Banco Master.
A operação cumpre também outro mandado de prisão e sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo.
As investigações envolvem crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e irregularidades no sistema financeiro.
Segundo a Polícia Federal, a operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.
O caso envolve a aquisição de ativos do Banco Master pelo BRB, que seriam de baixo valor, conhecidos como “ativos podres”. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 8 bilhões.
Outro ponto investigado é a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, operação que também levanta suspeitas.
Durante as investigações, o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, chegou a ser preso preventivamente.
O caso também envolve desdobramentos relacionados a possíveis conexões com autoridades e investigações sobre atuação de grupo criminoso.
A defesa de Paulo Henrique Costa foi procurada, e o espaço permanece aberto para manifestação.